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Fernando Brito, via Tijolaço em 8/10/2015

A revelação, publicada por Jaílton de Carvalho em O Globo, de que Eduardo Cunha fechou – um mês após a prisão de Paulo Roberto Costa – duas das quatro contas que mantinha no Banco Julius Baer, na Suíça, torna óbvio que as investigações sobre o dinheiro que estava ali têm dois caminhos evidentes e necessários: De onde veio e para onde foi.

Quem foram as pessoas e empresas que nela depositaram e quem recebeu seus saldos, se em moeda, ordem de pagamento ou transferência de valores.

Não há sentido em não se dar a público as informações, até porque o essencial, do ponto de vista político, está confirmado pela manifestação do procurador-geral, Rodrigo Janot, ao confirmar que há contas não-declaradas no exterior.

É o suficiente para caracterizar evasão de divisas e falsa declaração ao TSE e, depois, à própria Câmara dos Deputados.

É ridículo que um promotor de Justiça, o líder do PSDB, Carlos Sampaio, ainda diga que o caso Cunha “dependa de provas”.

O procurador Janot produziu-as, hoje [8/10], ao responder ao requerimento de informações do PSOL, nestes termos:

“Vossa Exa. confirma a existência de contas bancárias em nome do deputado Eduardo Cunha e dos seus familiares na Suíça?”

E Janot:

“A resposta é afirmativa”.

Assinado embaixo.

A investigação criminal é outra coisa e esta pode e deve ser longa, detalhada e equilibrada. Cunha não operava sem o concurso de uma rede. Que tem tudo para mudar de nome para quadrilha.

A situação de Eduardo Cunha é a de uma bola de neve que desce montanha abaixo. Quem a tentar “segurar” será tragado por ela.

***

O deputado Eduardo Cunha, que, segundo autoridades suíças, mantém US$2,4 mi em contas no país. Foto de Pedro Ladeira / Folhapress.

CÓPIA DE PASSAPORTE DE CUNHA FOI USADA PARA ABRIR CONTA
Graciliano Rocha via Folha online em 8/10/2015

Cópias dos passaportes do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), e de familiares dele foram anexadas nos formulários de abertura das contas do banco Julius Baer que deram a origem à investigação contra o peemedebista por suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro na Suíça.

Os formulários e os anexos fazem parte dos dossiês bancários entregues pelo Julius Baer ao Ministério Público suíço e remetidos à PGR (Procuradoria Geral da República) nesta semana.

As contas atribuídas ao deputado estão em nome de empresas offshore, firmas de fachada abertas em paraísos fiscais, mas a legislação suíça obriga os bancos a identificarem os beneficiários finais das aplicações financeiras – no caso, Cunha, a mulher dele, Cláudia Cruz, e a uma das filhas do congressista.

Trata-se de uma política conhecida no jargão do mercado como know your client (conheça seu cliente) instituída para coibir o uso do sistema bancário suíço por criminosos internacionais.

Na quinta-feira, dia 8/10, a Folha revelou que o banco Julius Baer informou às autoridades suíças a existência das contas atribuídas a Cunha onde foram bloqueados US$2,4 milhões (R$9,3 milhões).

Nos formulários das quatro contas atribuídas constam como endereço a rua Heitor Doyle Maia, 98, na Barra da Tijuca, no Rio.

O imóvel que está em nome da empresa C3 Produções Artísticas, empresa que tem como cotistas Cunha e a mulher, é o endereço residencial do casal.

Os formulários de abertura de conta com as cópias dos documentos integram o dossiê bancário enviado pelo Julius Baer ao escritório do procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, e que chegou na quarta-feira, dia 7/10, à PGR (Procuradoria Geral da República), em Brasília.

O site do jornal O Globo reportou na quinta-feira, dia 8/10, que duas das quatro contas bancárias atribuídas à família foram fechadas em abril de 2014, mês seguinte à deflagração da Operação Lava-Jato. A informação foi confirmada por fontes com acesso à investigação.

Ainda segundo O Globo, uma das contas recebeu, entre abril e junho de 2011, 1,03 milhão de francos suíços (R$4 milhões, pela cotação de 8/10).

Perícia
Na quinta-feira, dia 8/10, segundo a Folha apurou, investigadores da PGR começaram a analisar os dados remetidos pelos suíços. O montante total dos valores movimentados nas quatro contas ainda será periciado. Procurada, a PGR não quis emitir comentários sobre o conteúdo do material enviado pelos suíços nem detalhes da investigação.

Outro lado
Na quinta-feira, dia 8/10, o deputado Eduardo Cunha voltou a se recusar a falar sobre as contas que são atribuídas a ele pelo banco Julius Baer e pelas autoridades suíças.

A Folha não conseguiu ouvir Antônio Fernando de Souza, defensor do deputado.

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This entry was posted on 11 de outubro de 2015 at 14:00 and is filed under Brasil, Política. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.