Via EFE, texto publicado em 11/12/2012
O banco britânico HSBC pagará ao governo dos Estados Unidos o montante recorde de US$1,9 bilhão para encerrar uma investigação de lavagem de dinheiro, confirmou na terça-feira (11/12/2012) a entidade.
O HSBC estava sendo investigado há quase quatro anos por supostamente ter facilitado a transferência de bilhões de dólares em favor de países sujeitos a sanções internacionais, como é o caso do Irã, e dos cartéis mexicanos das drogas.
Outro caso: Banco britânico Standard Chartered
A confirmação do HSBC se soma ao anúncio feito hoje de que outro banco britânico, o Standard Chartered, pagará uma segunda multa de US$327 milhões por ter escondido das autoridades reguladoras norte-americanas durante anos milhares de transações com entidades iranianas submissas a sanções econômicas nos EUA.
Em agosto, o Standard já concordara em pagar uma multa de US$340 milhões por ocultar mais de 60 mil transações com empresas iranianas avaliadas em pelo menos US$250 bilhões.
Acordo tem valor recorde
No caso do HSBC, o acordo alcançado entre o banco e as autoridades federais da Justiça e do Tesouro, assim como com o escritório da Promotoria de Manhattan (Nova Iorque), representa um valor recorde neste tipo de pacto.
“Aceitamos a responsabilidade por nossos erros passados. Dissemos que sentimos profundamente por eles e nos desculpamos de novo”, afirmou hoje o executivo-chefe do grupo, Stuart Gulliver.
Investigação no Senado
No início de 2012, o Senado dos EUA abriu uma investigação perante a suspeita de que o banco estava permitindo que dinheiro fosse lavado por meio de suas contas com organizações e países sancionados internacionalmente.
Em particular, o HSBC foi acusado de permitir que os cartéis mexicanos lavassem dinheiro mediante suas contas e de ignorar as sanções impostas a países como o Irã.
O HSBC reconheceu, então, que seus mecanismos para controlar essas operações eram insuficientes e dispôs de US$1,5 bilhão para cobrir todas as despesas, inclusive multas, por sua atuação.
Leia também:
● Suiçalão: Revelações sobre um sistema de fraude fiscal internacional
● Por que 8 mil contas de brasileiros em paraíso fiscal não são notícia no JN?
● Pela intervenção do Banco Central no HSBC Brasil
● Paulo Pimenta: “Caso HSBC pode ser maior esquema já detectado de corrupção do mundo.”
● Informante do caso HSBC diz que ainda há “um milhão” de dados por vir
● SwissLeaks o caramba! O nome do negócio é Suiçalão doHSBC
● Suiçalão: Jornal cede a pressões, abafa as denúncias e colunista pede demissão
● Paraná: Suiçalão desvenda transação nebulosa entre Bamerindus e HSBC no governo do PSDB
● HSBC e Beto Richa: Mídia esconde o que não lhe interessa
● Petrobras e HSBC: Não precisam explicar, só queremos entender
● Bancos pagam menos impostos que os assalariados
● Suiçalão: Quem são os brasileiros com contas secretas no HSBC?
● Quem nos governa?
● Suiçalão: Governo federal vai pedir lista de brasileiros com conta no HSBC da Suíça
● Suiçalão: Cinco perguntas para o HSBC, um banco fora de controle
● Suiçalão: Amaury Jr., autor de A Privataria Tucana, deixa o ICIJ devido à cobertura tendenciosa das contas do HSBC
Os comentários sem assinatura não serão publicados.