HSBC pagará quase US$2 bilhões aos EUA por lavagem de dinheiro

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Via EFE, texto publicado em 11/12/2012

O banco britânico HSBC pagará ao governo dos Estados Unidos o montante recorde de US$1,9 bilhão para encerrar uma investigação de lavagem de dinheiro, confirmou na terça-feira (11/12/2012) a entidade.

O HSBC estava sendo investigado há quase quatro anos por supostamente ter facilitado a transferência de bilhões de dólares em favor de países sujeitos a sanções internacionais, como é o caso do Irã, e dos cartéis mexicanos das drogas.

Outro caso: Banco britânico Standard Chartered
A confirmação do HSBC se soma ao anúncio feito hoje de que outro banco britânico, o Standard Chartered, pagará uma segunda multa de US$327 milhões por ter escondido das autoridades reguladoras norte-americanas durante anos milhares de transações com entidades iranianas submissas a sanções econômicas nos EUA.

Em agosto, o Standard já concordara em pagar uma multa de US$340 milhões por ocultar mais de 60 mil transações com empresas iranianas avaliadas em pelo menos US$250 bilhões.

Acordo tem valor recorde
No caso do HSBC, o acordo alcançado entre o banco e as autoridades federais da Justiça e do Tesouro, assim como com o escritório da Promotoria de Manhattan (Nova Iorque), representa um valor recorde neste tipo de pacto.

“Aceitamos a responsabilidade por nossos erros passados. Dissemos que sentimos profundamente por eles e nos desculpamos de novo”, afirmou hoje o executivo-chefe do grupo, Stuart Gulliver.

Investigação no Senado
No início de 2012, o Senado dos EUA abriu uma investigação perante a suspeita de que o banco estava permitindo que dinheiro fosse lavado por meio de suas contas com organizações e países sancionados internacionalmente.

Em particular, o HSBC foi acusado de permitir que os cartéis mexicanos lavassem dinheiro mediante suas contas e de ignorar as sanções impostas a países como o Irã.

O HSBC reconheceu, então, que seus mecanismos para controlar essas operações eram insuficientes e dispôs de US$1,5 bilhão para cobrir todas as despesas, inclusive multas, por sua atuação.

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